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FE. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) informó este viernes que por primera vez en la República Dominicana se vigila en «tiempo real» a 49 cooperativas, cuyas carteras de activos superan los 386,600 millones de pesos con un «moderno» sistema informático.
El Idecoop afirmó en una nota que el sistema detecta movimientos irregulares o inusuales, garantiza la gobernanza, previene el lavado de activos e identifica potenciales riesgos.
La entidad gubernamental explicó que este avance ha sido posible gracias a la implementación del Sistema de Evaluación Cualitativa del Control Interno, desarrollado en alianza con la Confederación Alemana de Cooperativas y basado en un modelo que integra datos financieros en tiempo real provenientes de distintas cooperativas de varias regiones del país, y concentran una parte sustancial del patrimonio cooperativo dominicano.
TRANSPARENCIA Y CONECTIVIDAD GARANTIZAN RECURSOS A SOCIOS
«Con el SEC estamos llevando la supervisión cooperativa al siguiente nivel, al que exigen los tiempos de la transparencia y la conectividad para garantizar los recursos de sus socios», afirmó la presidenta administradora del Idecoop, Maritza López de Ortiz.
El SEC se sustenta en entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y monitoreo. En la práctica, esto significa que Idecoop puede identificar riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en cada cooperativa, afirmó la información.
Además, el sistema puede levantar las informaciones que necesita el Idecoop para asegurarse del cumplimiento de los programas de cumplimiento de las cooperativas supervisadas y genera alertas automáticas para revisión inmediata.
