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Varias personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos realizados de manera simultánea en distintos puntos del Gran Santo Domingo, señaladas por presuntamente formar parte de una red dedicada al fraude electrónico y financiero que habría generado pérdidas por más de RD$305 millones a una institución bancaria, informó la Policía Nacional.
Las acciones fueron encabezadas por la Dirección de Policía Cibernética, junto a la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros y representantes del Ministerio Público.
Entre los arrestados figuran Ramona Carolina Cruz López, Pedro Andrés García Pérez, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Luis Miguel García Peña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Luis Guillermo García Peña, Deivy Montás Bernabel, Julio Antonio García Fañas y Kaury Miguel Lazala Brazoban, conocido como “Kauricol”.
Según las investigaciones, la supuesta organización operaba mediante robo de identidad, uso de “mulas” bancarias y transferencias ilegales de dinero.
El director de la Policía Cibernética, general Edgar Arnaud Volquez, explicó que el grupo habría ocasionado pérdidas millonarias a través de operaciones fraudulentas relacionadas con el producto financiero “Crediclick”.
Los allanamientos se llevaron a cabo en sectores de Villa Mella, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este.
Durante los operativos fueron confiscados teléfonos móviles, laptops, memorias USB, tarjetas bancarias, documentos financieros, dinero en efectivo en moneda local y extranjera, relojes de lujo, joyas y otros equipos electrónicos.
Además, las autoridades ocuparon una pistola que supuestamente carecía de documentación legal.
También fueron retenidos contratos de compra de propiedades, comprobantes de depósitos y retiros, pasaportes, documentos corporativos y dispositivos tecnológicos que serán sometidos a peritajes digitales como parte de la investigación.
Las pesquisas preliminares indican que varios de los implicados habrían recibido depósitos y transferencias ilícitas por montos millonarios.
De acuerdo con el informe oficial, Pedro Andrés García Pérez estaría relacionado con movimientos superiores a RD$8.4 millones, mientras que Luis Miguel García Peña habría manejado más de RD$9.9 millones.
La Policía informó que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles involucrados y determinar si la red mantenía vínculos con operaciones fraudulentas fuera del país.
Las autoridades señalaron que el análisis de las evidencias tecnológicas será clave para ampliar el proceso investigativo y reforzar el expediente judicial contra los acusados.
Finalmente, los detenidos y todas las evidencias ocupadas fueron entregados al Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.
