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El Banco BHD informó que los depósitos de sus clientes permanecen intactos luego de detectar un fraude relacionado con acreditaciones irregulares superiores a los RD$200 millones que afectaron a la entidad financiera.
A través de un comunicado, el banco explicó que el caso involucra a un exempleado y a varias personas externas a la institución, quienes presuntamente participaron en maniobras fraudulentas vinculadas al manejo irregular de fondos.
La entidad financiera afirmó que, tras detectar las operaciones sospechosas, inició de inmediato una investigación interna y notificó tanto al Ministerio Público como a la Superintendencia de Bancos para dar seguimiento al caso.
Según detalló el Banco BHD, en marzo de este año fue despedido un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de recibir compensaciones económicas personales.
Posteriormente, el banco procedió a someterlo ante la justicia junto a otras personas externas que habrían recibido los fondos obtenidos mediante las operaciones fraudulentas.
La denuncia formal fue presentada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, organismo que actualmente desarrolla las investigaciones correspondientes sobre el caso.
La institución bancaria agradeció además el trabajo realizado por el Ministerio Público y la Policía Nacional, resaltando la rapidez y el nivel de profesionalismo mostrado durante el proceso investigativo.
El banco sostuvo que las pérdidas económicas derivadas de las operaciones irregulares fueron absorbidas completamente por la entidad y representan una fracción mínima de sus utilidades anuales.
Asimismo, aseguró que la situación no comprometió los recursos de los clientes ni afectó el funcionamiento regular de la institución financiera.
“Los depósitos de los clientes están intactos y nunca fueron tocados”, expresó el banco en su comunicado oficial sobre el caso de fraude financiero.
La entidad agregó que continuará colaborando con las autoridades hasta lograr el cierre definitivo de las investigaciones y el sometimiento de todos los responsables vinculados a las acreditaciones irregulares.
El Banco BHD también señaló que este tipo de conducta resulta inadmisible para una organización que históricamente se ha caracterizado por actuar bajo principios de transparencia y cumplimiento normativo.
