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Interpol informó este jueves que una operación internacional contra redes de fraude y lavado de activos dejó un saldo de 5,811 personas detenidas y permitió bloquear unos 293 millones de dólares en bienes vinculados a actividades ilícitas.
El operativo, en el que participaron cuerpos de seguridad de 97 países y territorios, se desarrolló entre el 15 de enero y el 30 de abril y estuvo enfocado en combatir las llamadas estafas de ingeniería social, entre ellas la suplantación de identidad, falsas inversiones, fraudes románticos, extorsión sexual y engaños dirigidos a empresas.
Durante la intervención fueron identificadas más de 142,000 víctimas a nivel mundial, mientras las autoridades analizaron 152,808 casos, resolvieron 23,715 investigaciones, bloquearon 31,014 cuentas bancarias y ubicaron a 15,606 personas sospechosas de participar en estas redes delictivas.
Entre los casos destacados, Interpol mencionó el desmantelamiento de una organización en Brasil dedicada al juego ilegal, blanqueo de capitales y fraudes mediante suplantación de identidad. En esa operación fueron arrestadas 82 personas que utilizaban una falsa sede policial para engañar a sus víctimas y obtener transferencias de dinero.
Asimismo, en Tailandia las autoridades desarticularon una estructura dedicada al lavado de fondos obtenidos mediante estafas románticas a través de criptomonedas. Uno de los involucrados, de 20 años, habría administrado más de 122.5 millones de dólares en un período de diez meses.
Otros resultados incluyeron el bloqueo de una transferencia fraudulenta de 6.6 millones de dólares relacionada con una estafa de correo electrónico empresarial en Singapur y Omán, así como la deportación de 22 personas vinculadas a centros de fraude que operaban desde hoteles en Palaos.
El director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol, Tomonobu Kaya, destacó que este tipo de delitos continúa representando una amenaza global y señaló la importancia de la cooperación entre países para enfrentar las redes de delincuencia financiera.
Entre las naciones participantes estuvieron España y varios países de América Latina, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay y Uruguay.
