Imponen prisión preventiva a acusado de integrar red de estafas contra residentes en EE. UU.
Un tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva a Argenis Natanael Peña Cabrera, señalado por el Ministerio Público como integrante de una red dedicada a estafar, extorsionar y chantajear a residentes en Estados Unidos desde República Dominicana.
El caso fue declarado complejo y el imputado enfrenta cargos por lavado de activos provenientes de delitos de alta tecnología, de acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público.
Autoridades investigan movimientos financieros
Según la investigación, Peña Cabrera habría movilizado recursos obtenidos mediante actividades ilícitas a través de transferencias bancarias y transporte de dinero en efectivo, para posteriormente adquirir viviendas, vehículos, prendas y otros bienes de alto valor cuyo origen, según las autoridades, no pudo justificar.
Asimismo, el expediente señala que el imputado comenzó a registrar movimientos financieros que no se correspondían con su perfil económico, incluyendo la recepción de dólares mediante remesas y otras operaciones con divisas.
Así operaba la presunta red desde Santiago
De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura operaba desde el municipio de Jacagua, Santiago, y tenía como objetivo obtener dinero de víctimas residentes en Estados Unidos mediante estafas, extorsiones y amenazas.
Los integrantes de la red presuntamente utilizaban anuncios publicitarios para captar a sus víctimas y posteriormente someterlas a chantajes.
Además, los acusados se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales, entre ellas el denominado “Cartel de Sinaloa”, para intimidar a las personas y exigirles dinero. Como parte de las amenazas, supuestamente enviaban imágenes de crímenes violentos para generar temor.
Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 18 víctimas.
Utilizaban criptomonedas y transferencias para mover el dinero
En ese orden, las autoridades sostienen que el dinero obtenido era movilizado mediante diferentes mecanismos, entre ellos Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.
El expediente cuenta con más de 700 elementos probatorios, entre evidencias testimoniales, periciales y documentales.
Otros 14 imputados están bajo medidas de coerción
Además de Peña Cabrera, son procesados Carla Pérez, Oscar Manuel Ramos Pichardo (Nilson), Keila Ventura Peña, Yeudy Ventura Sosa (el Pollo), Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo Paulino (Pedro Navaja), Yusmery Altagracia Cabrera, Julio Antonio Peralta Del Rosario y Danny Rafael Lagual Ferreira, quienes cumplen distintas medidas de coerción.
De manera provisional, la acusación atribuye a los imputados delitos como asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y delitos de alta tecnología, además de otros hechos relacionados con sustancias controladas y armas de fuego.
Operación XL526 realizó 28 allanamientos
La estructura fue intervenida el pasado 2 de junio mediante la Operación XL526, en la que participaron 35 fiscales y se realizaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata.
El operativo contó con la participación de organismos de investigación de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO), entre otras unidades.
Finalmente, las autoridades indicaron que la organización utilizaba sus conocimientos del idioma inglés y herramientas tecnológicas para ejecutar las presuntas estafas contra personas en territorio estadounidense.
El Ministerio Público solicitó que el proceso fuera declarado complejo debido al número de imputados y víctimas, así como por la presunta estructura de crimen organizado y las operaciones de lavado de activos atribuidas a la red.
